23. August 2022 - 16:37 Uhr Ihre Meinung zu: Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche Finanzminister Lindner will Geldwäsche und andere illegale Geschäfte stärker bekämpfen und dafür ein Bundesfinanzkriminalamt schaffen. Die Zeit drängt - und die bisherigen Strukturen sind schwerfällig. Von Nicole Kohnert. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: Lindner Geldwäsche FIU 131 Kommentare
09. Dezember 2021 - 12:46 Uhr Ihre Meinung zu: Korruptionsbekämpfung: Aufräumen im Geldwäscheparadies US-Präsident Biden hat Korruptionsbekämpfung zum Ziel erklärt. Beginnen will er im eigenen Land. Experten fordern dies schon lange - nirgendwo sei es einfacher Geld zu waschen als in den USA. Von S. Stöber. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: USA Geldwäsche Korruption Biden Bisher keine Kommentare
01. Dezember 2021 - 18:06 Uhr Ihre Meinung zu: Europol geht gegen Geldwäsche vor Die EU-Polizeibehörde spricht von der größten internationalen Operation dieser Art: Ermittler aus 27 Ländern waren beteiligt - auch aus Deutschland. Es ging um eine spezielle Form der Geldwäsche. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: Razzia Polizei Geldwäsche Europol 23 Kommentare
26. Juli 2021 - 18:22 Uhr Ihre Meinung zu: Österreich wehrt sich gegen EU-Pläne für Bargeldobergrenze Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Bargeldobergrenze bewegt die europäischen Gemüter. Vor allem aus Österreich kam bei der heutigen Sitzung der EU-Finanzminister Widerstand gegen die Brüsseler Pläne. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: Österreich EU-Kommission EU-Finanzminister Geldwäsche Bargeldobergrenze 119 Kommentare
15. Oktober 2020 - 19:07 Uhr Ihre Meinung zu: Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit Trotz zahlreicher Skandale stockt die gemeinsame Geldwäsche-Bekämpfung in der EU. Der Rat unter dem Vorsitz Deutschlands macht nun einen zaghaften Vorschlag, bleibt jedoch hinter der Forderung des Parlaments zurück. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: Geldwäsche FIU FinCEN Files 12 Kommentare
20. September 2020 - 19:42 Uhr Ihre Meinung zu: Datenleak: Geldwäsche-Bekämpfung versagt international Ein Datenleak des US-Finanzministeriums offenbart gravierende Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Namhafte Banken haben demnach Milliarden Euro für dubiose Kunden transferiert und dabei eigene Standards unterlaufen. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: Geldwäsche FinCEN Files 86 Kommentare
01. März 2019 - 17:46 Uhr Ihre Meinung zu: EU-Mitglieder lehnen Staatenliste gegen Geldwäsche offenbar ab Eine von der EU-Kommission erarbeitete Länderliste im Kampf gegen Geldwäsche könnte scheitern. Fast alle Mitgliedsstaaten lehnen sie offenbar ab. Zuvor hatten der saudische König und die US-Regierung protestiert. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: EU Geldwäsche 51 Kommentare
06. September 2016 - 08:55 Uhr Ihre Meinung zu: Geldwäsche: EU-Parlament fordert längere schwarze Liste Im Kampf gegen Geldwäsche macht das EU-Parlament Druck. In einem Brief an die EU-Kommission, der der ARD vorliegt, fordern Abgeordnete eine Erweiterung der schwarzen Liste mit "Hochrisiko-Ländern". Denn darauf fehlt vor allem ein Land. Von Sebastian Schöbel. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: EU Geldwäsche 18 Kommentare
20. Mai 2015 - 15:36 Uhr Ihre Meinung zu: Tod der Briefkastenfirma - EU bekämpft Geldwäsche In der Europäischen Union sollen Geldwäsche und Steuerhinterziehung künftig besser bekämpft werden können. Dazu sollen die Mitgliedsstaaten Register erstellen, in denen die tatsächlichen Eigentumsstrukturen von Firmen und Stiftungen offengelegt werden. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: EU Geldwäsche 17 Kommentare
05. März 2013 - 04:18 Uhr Ihre Meinung zu: Zypern stimmt Überprüfung von Geldwäschepraktiken zu Was die alte Regierung Zyperns noch ablehnte, ist mit der neuen möglich. Sie einigte sich mit der Eurogruppe darauf, die Geldwäschepraktiken der Banken von Experten untersuchen zu lassen. Im Gegenzug soll nun schnell ein 17-Milliarden-Euro schweres Rettungsprogramm auf den Weg gebracht werden. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: Zypern Geldwäsche Hilfspaket Eurogruppe 17 Kommentare