15. Oktober 2020 - 19:07 Uhr Ihre Meinung zu: Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit Trotz zahlreicher Skandale stockt die gemeinsame Geldwäsche-Bekämpfung in der EU. Der Rat unter dem Vorsitz Deutschlands macht nun einen zaghaften Vorschlag, bleibt jedoch hinter der Forderung des Parlaments zurück. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: Geldwäsche FIU FinCEN Files 12 Kommentare
20. September 2020 - 19:42 Uhr Ihre Meinung zu: Datenleak: Geldwäsche-Bekämpfung versagt international Ein Datenleak des US-Finanzministeriums offenbart gravierende Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Namhafte Banken haben demnach Milliarden Euro für dubiose Kunden transferiert und dabei eigene Standards unterlaufen. | Artikel auf tagesschau.de Schlagwörter der Meldung: Geldwäsche FinCEN Files 87 Kommentare